FBI查巨额洗钱案 情节堪比好莱坞大片 传华裔涉案

FBI查巨额洗钱案 情节堪比好莱坞大片 传华裔涉案

来源:倍可亲(backchina.com)

  

FBI查巨额洗钱案 情节堪比好莱坞大片 传华裔涉案

  马来西亚富豪刘特佐(右)在加布里埃尔天使基金会(Gabrielle's Angel Foundation)的一次活动上。

  近年来,纽约豪华房地产界、艺术市场和高级夜店间,经常能见到一个胖胖的、年轻的华裔面孔,他或是右手举水晶香槟酒(Crystal),左手搭着世界首席名媛希尔顿(Paris Hilton)的纤腰;或是身穿白色礼服被一群黑衣保镳围站在好莱坞的红色地毯上。但是没有人知道这个人的背景到底是什么,那一掷千金的钱是哪里来的?这个人就是34岁的马来西亚富豪刘特佐(Jho Low或者Low Taek Jho)。

  不过,刘特佐现在的日子可不好过了,因为他在各国银行开立的帐号都被封了,他没有多少钱可以挥金如土了。目前,他涉嫌在华尔街高盛集团监督的马来西亚政府投资机构“一个大马发展公司”(简称1MDB)中,把6.81亿美金转到马来西亚总理纳吉布·阿都拉萨(Najib Abudul Razak,简称纳吉)个人帐户上,而面临美国联邦调查局和多国政府的调查。

  据《纽约邮报》消息,FBI的官员们称“这是世界上最大的洗钱案件之一”。 高盛、纳吉和刘特佐的事情败露于去年。首先是1MDB公司没能支付债权人110亿美元的债务;7月份,《华尔街日报》披露了1MDB中有6.81亿美元转到了纳吉的私人帐户上;最诡异的是,办理这笔巨款转帐业务的大马银行集团(Malaysia‘s Ambank)其创建人纳佳迪(Hussain Ahmad Najadi),在2013年这笔交易刚刚结束时,被枪杀在停车场中。

  目前,马来西亚政府、美国司法部正联合瑞士、新加坡和香港政府调查纳吉的腐败案;同时,高盛集团也面临着马来西亚陪审团的审判和美国国会的听证会。高盛的东南亚事业主席雷斯纳(Tim Leissner)和他的日黑混血模特妻子西梦斯(Kimora Lee Simmons)日前突然回到美国,雷斯纳于上周从高盛辞职。

  刘特佐呢,他在纽约、好莱坞数以亿计的地产都在被调查;《邮报》获悉,现在纽约有很多地产经纪人感到恐慌,因为他们一旦陷入那些经手的空壳公司地产交易的调查中,他们可没有天价律师为他们辩护。

  连刘特佐支持的“红色花冈岩影业公司”也被牵连。这个公司拍出了著名电影《华尔街之狼》。

  那么刘特佐和纳吉是什么关系呢?刘特佐在伦敦菁英学校哈罗公学(Harrow School)就读时,和纳吉的继子阿齐兹(Riza Azizi)成了朋友。2009年,纳吉成为马来西亚总理,并成为刘特佐操纵的1MDB公司顾问委员会主席。刘特佐把1MDB和中东的石油项目联合起来成立合资企业,又进行了一系列的政府投资。他自己的腰包也鼓了起来。《纽约时报》曾报导,他的出身也从原来的“平常人家”变成了“生来富足”。

  刘特佐利用空壳公司购买的纽约和加州豪宅最后都让给了阿齐兹。尽管大马总理纳吉一直否认国内对其腐败的指控,但是他的妻子曼瑟(Rosmanh Mansor)经常被拍到手提10来个爱马仕包和大量珠宝首饰,这是年薪只有10万美元的纳吉无法解释的。

  高盛集团在1MDB身上瓜分到了大量油水。比如2013年度,高盛作为顾问公司,从1MDB收入6亿美元。

  被枪杀的Ambank总裁——纳佳迪,他的儿子从马来西亚逃到了俄罗斯。他对《邮报》说,他的父亲知道1MDB的所有秘密,有人不让他声张而杀人灭口。

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