诈财超过7.4亿 亚裔哈佛毕业女遭起诉(图)

诈财超过7.4亿 亚裔哈佛毕业女遭起诉(图)

来源:倍可亲(backchina.com)

  

诈财超过7.4亿 亚裔哈佛毕业女遭起诉(图)

  美国亚裔哈佛女毕业生朴海娜(Haena Park)及其属下公司,涉嫌设立老鼠会,并挪用投资者的资產被起诉。受害人包括朴海娜的亲戚、朋友及哈佛同学,涉及金额最少达2300万美元。美国商品 期货交易委员会(CFTC)在当地时间周一,于纽约(专题)南区联邦法庭提出民事诉讼。

  CFTC指从2010年1月至今,朴海娜至少涉及两宗违反商品交易法的诈骗。约50人先后向其银行帐户或她控制的人头帐户,存入2300万美元,参与期 货交易及外匯交易等等。在集资时,朴提供误导性材料,故意夸大她所做交易中的盈利,及回避他人对其交易技能方面的质疑。例如,朴虚假声称2009年11月 的100万美元首笔投资回报率高达393.2%。另外,朴海娜和他的同伙凯斯曼(Yul Kaseman)还被指向全国期货协会做出偽造的声明。

  为了欺骗客户,诉讼指控朴每月向投资者提供使用假数据编造的假声明。朴被指挪用投资者的资金支付信用卡帐单、提取现金或私自支付同生意无关的开支,她还 使用部分投资者的资金支付另一部分投资者,其做法类似老鼠会。CFTC要求朴全数归还诈欺所得来的资金,缴交民事罚款及永久性被禁止参与期货交易。

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