来源：倍可亲(backchina.com)
美国达拉斯一位律师的邮件或许揭露了全球铝产业背后错综复杂利益交易的一种可能性——中国富豪的退休基金。中国最大民营铝型材生产商、忠旺集团董事长刘忠田或涉嫌操控国际贸易，并且隐匿海外资产。
《华尔街日报》12月28日报道，根据达拉斯律师事务所Munsch Hardt Kopf & Harr兰多律师（Herman Randow）邮件显示，刘忠田已经在瑞士设立了办事处。这位亿万富翁靠生产铝材发家，并计划慢慢向外销售商品。他正寻求建立海外公司，以便能够管理其在中国境外的资产。
兰多表示，“关于这个家族式办事处的调查正处于初级阶段，直到刘先生退休并离开中国到瑞士生活，它都不会很活跃。那是刘先生的终极目标。”
此前有传言称，刘忠田已支付65万欧元（1美元约合0.96欧元）成为马耳他公民。作为马耳他公民，刘忠田可以在欧盟的任何国家生活和工作。中国法律禁止中国公民拥有双重国籍。
对此，刘忠田的一位发言人表示，并不知道该律师事务所，也并未与其有过业务往来。该发言人补充说，“我们并不知晓所提及的相关信函，并质疑其真实性。”
刘忠田发家史（图源：VCG）
报道称，这封邮件或许成为一个诱人的线索，可以帮助解释为什么巨量铝库存会不知不觉出现在世界各地。
《华尔街日报》在今年9月就曾报道，刘忠田控制的贸易公司将铝型材转移至刘氏家族控制的位于墨西哥、越南、美国以及马来西亚的场所，再将铝型材逆生产成原材料铝棒。
发现于墨西哥的这批货物价值在20亿美元左右，大约占全球库存总量的6%。
根据海运和业务记录以及研究了发货情况的人士，和刘忠田及其家人相关的生意与堆积在越南的这些铝库存之间存在关联。
但刘忠田不承认和上述发现于墨西哥、越南等地的铝材或者转运行为有任何关联。
美国金属行业已经针对中国提出了多项贸易指控，当中多起涉及转运（图源：VCG）
另外，根据《华尔街见闻》报道，2015年7月，香港(专题)一家名为Dupre analytics的做空机构发布报告称，忠旺集团存在虚假销售、骗取退税、隐藏巨额负债、挪用资本开支等行为。涉及骗取了365亿港币（1美元约合7.76港币）的未披露借款。
按照法律规定，中国公民每年不得向海外转移超过5万美元的外汇。但是，为了突破限制，中国公民往往会通过兑换港币的方式，在不同账户间非法转移资产。
