来源:倍可亲(backchina.com)
台北地检署昨日执行前总统陈水扁、吴淑珍夫妇涉及「元大并复华」贪污2亿元案,将特侦组从瑞士追回的不法所得674万2416美元其中新台币2亿元予以追缴没收。特侦组指出,目前扁家瑞士不法资产仍有「国泰并世华」案的新台币3亿元由瑞士检方冻结,待案件定谳后持续追讨。
特侦组说,陈致中夫妇在瑞士开立的「Avallo」、「Bravo」帐户内仍余千万美金、约新台币3亿元资产,是「国泰并世华」案不法所得,瑞士检方持续冻结,待我方进一步请求。
此外,陈水扁家人利用元大金控合并案中的贿款,以Avallo空壳公司名义在纽约市曼哈顿区及维吉尼亚州购置房公寓和房屋两笔房产,2012年间已遭美国司法部查扣后并以美金189万元卖出,特侦组已向美方请求分享价款,仍待美方通知进一步决定。
瑞士检方2008年冻结陈致中夫妇开设的4个帐户,其中瑞士美林银行、苏格兰皇家库兹银行的「Bouchon」、「GalahadManagement」帐户共有美金2261万4850元资产,合新台币约6亿8986万元,为龙潭案、南港案、国务机要费案及洗钱案不法所得,即俗称「海角七亿」,已在陈致中夫妇同意下全数汇回。
另方面,瑞士威格林银行「AvalloLtd.」、「BravoInternationalHoldings」帐户,共有美金1701万元资产,被特侦组认定为「元大并复华」、「国泰并世华」等二次金改案不法所得,但陈致中夫妇拒绝缴回。
由于最高法院2012年间就元大并复华案作出确定判决,判处扁珍各10年、8年徒刑,另各科1亿元、8000万元罚金,并宣告没收2亿元不法所得;特侦组将确定判决翻译后向瑞士请求司法互助,瑞士联邦检察署检察官去年4月1日决定将「Avallo」、「Bravo」帐户内674万6840元美金返还台湾。
陈致中不服检察官命令,向瑞士联邦刑事法院提出异议,特侦组检察官柯宜汾、杜慧玲去年底为此远赴瑞士与瑞士联邦检察官、司法部交换意见。
瑞士联邦法院今年1月驳回异议,但陈致中又上诉瑞士最高法院,特侦组4月间接获瑞士检察官通知,全案已经瑞士最高法驳回确定,将674万2416美元汇还至最高法院检察署指定帐户,由北检执行。