私募一哥被抓 股市救火队长128天抓了哪些人?

私募一哥被抓 股市救火队长128天抓了哪些人?

来源:倍可亲(backchina.com)

  “私募一哥”徐翔被带走调查,昨晚这一消息先被资本圈刷频,随后官方媒体证实:徐翔涉嫌“通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、操纵股票交易价格”。

  《新闻极客》统计发现,7月9日公安部宣布部署行动打击期货领域违法犯罪活动以来,包括徐翔在内已有多人被抓,人员涉及广泛,上市公司、券商、证监会、基金公司以及法人代表为境外人员的贸易公司。

  来自多家媒体的报道称,负责此次打击期货领域违法犯罪活动的总指挥,正是今年6月26日履新公安部副部长、被媒体称为“股市救火队长”的孟庆丰。

  “私募一哥”5年间8次传言被查 这次是真的

  

私募一哥被抓 股市救火队长128天抓了哪些人?

  网传“私募一哥”徐翔被捕时照片,身穿的白色阿玛尼西装已有淘宝同款。

  “私募一哥”徐翔被抓。

  昨晚18时左右,一条疑似徐翔在宁波被抓的消息在资本圈广泛流传。传播的图片中,身穿阿玛尼白色上衣,被戴上手铐的男子被认为是徐翔。

  23时50分,新华社发布消息:泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、操纵股票交易价格,其行为涉嫌违法犯罪,近日被公安机关依法采取刑事强制措施。

  这是徐翔5年内第8次有传言被查,而这一次是真的。

  炒股的人,一般都听过徐翔的名字。

  在私募界,他是一个“江湖传奇”一般的存在,人送称号“敢死队总舵主”“宁波敢死队队长”等。

  徐翔高中就开始炒股,“成名”于宁波。

  《中国证券报》2003年的一篇报道第一次让徐翔等人组成的“战斗小组”为外界所知。据称,这个小组善于打短线,总资金量约1个多亿,被戏称为“涨停板敢死队”,徐翔是这个“战斗小组”的核心人物。

  2005年,在资本市场崭露头角的他从宁波移居上海,正好赶上了一波大牛市。

  2009年,他成立上海泽熙投资管理有限公司。目前管理的资产超过50亿元,是国内规模最大的阳光私募基金公司之一。

  2010年私募派三分天下,在可明确归类的142名基金经理中,23.60%来自公募基金,32.02%来自券商,另有24.16%属于民间派。

  民间派中泽熙投资徐翔这一年“表现出众”。

  资料显示,目前包括“泽熙”在内,徐翔家族共有四个公司作为资本运作平台。

  与徐翔在股市上的风云人物形象相左的是,他为人低调,鲜少公开露面,在媒体的公开报道中,他的年龄、籍贯、甚至照片长相都没确切信息。身份的神秘让他很容易成为传言的主角。

  据公开报道显示,自2011年6月至今,徐翔8次传出被调查。

  此前传言中,涉嫌的罪名有“操纵股市”、“内幕交易 ”、“老鼠仓交易”、“利用非公开信息交易”、“股指期货交易”等。

  此前7次的传言都最终被辟谣,其中最近一次的传言是在今年8月,称泽熙涉嫌“股指期货交易,多位高官卷入”,8月底泽熙官网发布了辟谣公告,“近期公司及公司所有员工均未接到任何机关部门的调查、问询,公司一切经营活动照常”。

  

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  “老鼠仓”:金融机构投资人员利用职务便利获得的未公开信息,在公司管理的资金买卖某一股票前,先用个人资金买卖该股,通过低于单位资金买入、高于单位资金卖出而达到个人获利的行为。

  涉A股暴跌至少18人被公安带走调查

  包括徐翔在内,自7月9日公安部宣布部署行动打击期货领域违法犯罪活动以来,根据公开报道,已有至少18人被公安机关带走调查。其中5人被采取刑事强制措施,3人被批捕。

  A股从5000多点跌断崖式暴跌至3400,用了不到一个月的时间。这一发生在6、7月间的“异常巨幅波动”让广大投资者蒙受巨大损失。

  

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  7月8日A股股指。

  公安部专项行动重拳出击,以7月9日为转折点,A股一度止跌返涨。

  7月9日,公安部宣布:针对这一境内证券市场出现的异常波动,会同中国证监会进行分析研判,部署全国公安机关打击证券期货领域违法犯罪活动。

  3个多月以来,被调查者涉及上市公司、券商、证监会、基金公司以及境外贸易公司等。

  7月9日晚些时候,公安部执法人员已经开始行动,与证监会进场对前一日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作。

  期间多家上市公司宣布接受证监会调查。

  8月25日晚,新华社放出重磅消息,“中信证券徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动,《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息,中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章,已被公安机关要求协助调查。”

  这是专项行动展开一个多月后,首次披露公安机关介入的证券领域个案。

  被调查者的身份此后被一一证实,其中,中信证券董事总经理徐刚等4名高管因涉嫌内幕交易,被依法采取刑事强制措施。

  

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  中信证券股份有限公司总经理程博明资料图。

  此后不到半个月,中信证券总经理程博明等3人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。

  期间证监会向公安部移送了22起涉嫌操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易及编造、传播虚假信息、非法经营犯罪的案件。

  就在徐翔被抓的同一天,上海公安机关成功侦破了一起俄罗斯人参与的特大操纵期货市场犯罪案件。

  根据犯罪嫌疑人交代,他们在外籍人员指挥下,成立公司进行证券期货交易,运用境外技术团队自行设计研发的软件高频交易,非法获利20多亿人民币。公安机关认为,该公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

  此外,还将近2亿非法获利通过“地下钱庄”转移出境。

  目前涉案的“伊世顿国际贸易有限公司”总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等3名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

  谁是总指挥?

  《新闻极客》梳理公开报道发现,上述案件是7月9日以来,公安机关宣布侦破的首起证券期货领域违法犯罪活动。该案系孟庆丰挂帅督办。

  

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  孟庆丰资料图。

  7月10日,履新公安部副部长仅14天的孟庆丰便率跨部门工作组抵达上海,工作组“发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索”,上海公安机关随即成立专案组。

  此前一天的9日上午,孟庆丰带队赴证监会,排查“恶意做空”线索,当日A股反弹,网民激动地称公安部为救市的“王炸”,孟庆丰也被成为“股市救火队长”。

  根据公安部官网公布的消息,已履新128天的公安部副部长以来孟庆丰的多项重要活动都涉及股市。这可能与其在经济犯罪侦查局多年的工作经历有关。

  现年58岁的孟庆丰,从警35年,早年曾长期在浙江省公安机关工作,历任鄞县公安局副局长,宁波市公安局政治部副主任、主任、局党委副书记,舟山市委常委、公安局长,省公安厅副厅长等职。 2009年是他仕途生涯的一个转折点,他调任公安部担任经济犯罪侦查局局长。 在此期间,他曾参与多起大案要案的侦破工作,包括打击假币犯罪的“09行动”、打击侵权伪劣犯罪的“亮剑行动”和打击银行卡犯罪的“天网行动”等。 2014年11月,孟庆丰升任公安部党委委员、部长助理,随后在今年6月26日,再次升任公安部副部长。

  今年公安部关于打击证券期货领域违法犯罪活动,也多由孟庆丰带队或主持。

  股市“王炸”的下一个目标是谁?从孟庆丰近期的一些讲话中大概可寻其行动方向。

  8月10日,公安部召开全国公安经侦工作座谈会。孟庆丰出席并讲话,在部署当前重点打击任务时提出:严厉打击内幕交易、操纵市场、擅自发行股票债券、“老鼠仓”等证券期货犯罪,维护资本市场秩序。

  8月24日,公安部再次召开电视电话会议部署严厉打击地下钱庄集中统一行动。孟庆丰提出:地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪,日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。

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