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针对市场关于民生银行和宁波银行涉入农业银行39亿元票据案的传闻,民生银行方面2月1日回应称,传言所称系同业间正常交易,所涉交易也仅是其中一部分,没有通过票据中介,民生银行也并非该单业务的委托行或直贴行。截至目前,民生银行业务人员也未受到警方当面询讯。
农行39亿元票据案引发关注
陆媒财新网曾在2月1日报道,农业银行票据窝案曝出更多股份制银行牵涉其中,波及宁波银行、民生银行,两家银行均与农业银行存在票据业务合作关系。农行已有多位嫌疑人被当局带走。
消息指称,在农业银行北京分行39亿元票据案中,民生银行是实际的委托行或直贴行,再由重庆的票据中介撮合宁波银行作为“过桥行”完成买入返售。
报道还援引农行内部人士透露,票据案涉案主犯名为姚尚延,“是票据圈大哥级别的人物,可以呼风唤雨”。此外,农行已经有多位嫌疑人被警方带走,不止此前报道中的两位涉案人员。农行人士指出,行内正在逐步处理责任人,包括主管行长、农行总行金融市场部票据营业部负责人等。“行内有好几个领导被处理,大家都坦白了”。
对此,民生银行方面回应称,上述报道所称的该单业务,系民生银行与宁波银行开展的同业间正常的票据交易,所涉交易也仅是其中一部分,没有通过票据中介,民生银行也不是该单业务的委托行或直贴行。截至目前,民生银行相关业务人员也未受到警方当面的询讯。
按照此前已公布的信息显示,农行北京分行两名员工涉嫌非法套取39亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,其中相当部分资金违规流入股市。2015年四季度以来A股持续下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,中国公安部和银监会已将该案件上报国务院。有消息指,案发时农行北分保险柜中的票据被换成报纸。
股灾之后曝光的票据案件还发生在中信银行。中信银行1月28日曾首度证实,该行兰州分行发生票据无法兑付风险事件,涉及风险资金金额为9.69亿元,目前警方已立案侦查,并已冻结相应资金和相关资产。有知情人士披露,这些钱之后被投入到股市之中,在中国股市出现大跌之后,案件才被发现。
早在2015年12月31日,银监会曾下发“203号文”,直言金融机构在办理票据业务中均存在不同程度的不审慎行为,并对票据业务的七大风险作出提示。不料“203号文”推出不到一个月,市场相继曝出农业银行、中信银行两起票据窝案。目前国有大型银行的票据业务均因为自查停顿。据票据方面的业内人士称,这类文件在每年年末都会有,涉案手段也大体一致,反映的根本问题是票据市场不透明。